因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作，近日，陕西凤翔农村商业银行股份有限公司和相关责任人遭央行处罚。
宝银罚〔2018〕3号行政处罚书显示，经查，陕西凤翔农村商业银行股份有限公司存在未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作的违法违规行为。中国人民银行宝鸡市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》，对陕西凤翔农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币29万元，对检查期内直接负责人王波峰处以罚款2.35万元。
关键词：
因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作，近日，陕西凤翔农村商业银行股份有限公司和相关责任人遭央行处罚。
宝银罚〔2018〕3号行政处罚书显示，经查，陕西凤翔农村商业银行股份有限公司存在未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作的违法违规行为。中国人民银行宝鸡市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》，对陕西凤翔农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币29万元，对检查期内直接负责人王波峰处以罚款2.35万元。
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