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“回馈客户”骗局5万人上当 多数人未及时报案

2016-11-17 17:30:13     来源:新浪

  “喂,你好,我是汽车公司的销售代表,请问您购买的汽车在使用过程中还满意吗?您的汽车在公司回馈客户的活动中中奖了,奖品是一张300元的加油卡、一张无线上网卡、一个汽车节油器,总价值1万元。我们仅代替网通公司收取299元开通无线网卡费用,货到付款。”如果接到一个这样的电话,你是否会有一丝惊喜?2016年7月13日,家住河南省鄢陵县的老葛就接到一个回访电话。

  一开始,老葛并不相信电话中所谓的中奖信息,毕竟骗子太多了。但令老葛没想到是,“客服代表”能准确说出他的车牌号,什么时间买的车,家住什么地方。老葛半信半疑,但想到只要花299元,最不济也能换300元加油卡,便答应让对方邮寄。

  实际上,老葛获得的这个加油卡是对方伪造的,根本不能用;4G上网卡是一个普通U盘;节油器除了电路连通的一个风扇,没有特别的功能。而此时老葛再回拨中奖信息的电话,已经无法接通。

  不到一年的时间内,就是这样一通向全国各地拨打的诈骗电话,一份份货到付款的快递,让辽宁、吉林、广西、江苏、河南等全国各地5万多名群众上当受骗,被骗资金高达1500万元。

  承办此案的检察官介绍,这起案件的最大特点就是涉案金额小,被害人虽然上当,但因为被骗钱财不多,多数人都没有及时报案。

  日前,这起特大电信诈骗案的79名犯罪嫌疑人被河南省鄢陵县检察院批准逮捕。

  合法外衣掩盖非法勾当

  所有受骗上当群众的邮件,均由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。该公司是一家合法注册的物流公司,在该公司的仓储车间,摆放着成堆的与老葛收到的一样的物品,这些物品都是别人委托连弟公司寄出,邮费由连弟公司代收。仅2016年上半年,连弟公司就发出类似邮件近15万件。这些诈骗邮件的发货源头在哪里?

  古广伟是上海市闵行区人,现年52岁,10年前进入物流行业。2015年5月,古广伟出资成立“上海方中物流公司”,该公司表面上是一家合法运营的快递公司。为了实施诈骗,公司设立了财务部、信息部、操作部、客服部等机构,同时联系洽谈各快递公司相关业务;古广伟担任总经理,在网上招聘员工。李水生是总经理助理,负责公司日常各项工作,分管公司所属的信息部、操作部,对接制假贩假窝点,购买用于实施诈骗犯罪的假冒伪劣商品;王可文是财务经理,负责公司对内对外财务管理,对接快递公司、话务部结算、转款,支付用于诈骗犯罪的货款,接收快递公司反馈的受害人退款投诉,按照事先约定的比例分配赃款等业务。

  公司成立后,对内部管理人员和业务人员进行明确分工。其中,郑军、刘丽等负责组建话务部,搜集被害人信息资料,拨打被害人电话,以感恩回馈、免费赠送价值较大的物品为名诱骗被害人上当付款;谢建设负责联系制假贩假窝点,上海方中物流公司负责出资购买、包装实施诈骗所使用的假冒伪劣商品,并根据郑军、刘丽等下属的话务部提供的被害人信息资料联系中通、圆通、申通、韵达、邮政等快递公司,以货到付款的方式向被害人发货,对被害人实施诈骗。承办此案的检察官梳理出该诈骗的大致流程:网购个人信息-话务员打电话忽悠-方中物流公司出货-委托连弟物流公司发货-收邮费-层层转移资金。

  公司财务经理王可文定期批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品,然后把这些物品寄到上海方中物流公司。该公司的电子商务部门每天向连弟公司发出一张单据,上面标明了受骗人的详细信息,并要求连弟公司按照单据上收货人的详细信息进行发货。方中物流公司是诈骗物品的出货地点,收货人就是上当受骗的群众,老葛的信息就在其中一张单据上。那么,方中物流公司是怎么与实施诈骗的话务部门取得联系的呢?

  团伙内部分工明确

  郑军是江西省分宜县人,现年28岁。2015年5月,郑军与陈水河在江西宜春共同出资组建话务部“郑2部”,陈水河负责具体工作,组织招聘人员,将人员分为主管人员、文员及诈骗话务员,分配工作任务,制定日常管理制度。

  在整个诈骗环节中,方中物流公司和不同的专业话术团伙进行合作,相互间分工明确。方中物流公司主动联系话务窝点老板,后者根据非法获取的个人信息,具体实施诈骗。为逃避打击,犯罪嫌疑人之间使用虚假身份通过网络联系、转账,彼此之间不认识,没有实际接触,互相之间没有交流。

  根据方中物流公司提供的不同产品,话务窝点管理人员专门为话务人员打造了一套“话术”进行诈骗,很容易迷惑不明真相的群众。根据客户的不同问题,列出相对应的回答,一个话务员一天打200多个电话,同意发货的有20到30人。2016年1月1日以来,该犯罪集团成员向外拨打诈骗电话超过1200万个。

  在话务窝点现场,每人桌上除了贴有“必备”的话术单外,还有大量的公民信息、车辆信息,甚至是医疗信息。

  经过侦查,这是一个总部设在上海,诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽三省,以回馈中奖客户名义实施诈骗的特大犯罪集团。8 月25日,450名民警组成24个抓捕行动组开展统一收网行动,上海、江西、湖南、安徽等地的17个诈骗话务窝点被警方一举摧毁,共抓获犯罪嫌疑人241名,扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个,目前刑事拘留131人,冻结涉案资金300多万元。

  诈骗团伙中年轻人居多

  今年23岁的张晃是一名“90后”,大学毕业后做了一名微商,但他不满足每月两三千元的收入,总想着发大财。2015年11月,他听说表哥郑军做电话销售赚了大钱,就开始跟着表哥干。张晃每天接收各个话务点文员发送的、需要发物流的客户信息。因为知道做这个事情是违法的,他一般都随便找一家网吧操作。

  整个诈骗团伙中,有很多像张晃一样的年轻人。有人怀揣创业梦想,通过网络招聘信息加入电信诈骗行列。起初,他们也许并不知道打的是诈骗电话。后来,他们知道是骗人的,可在巨大利益的诱惑下难以收手,一步步走向犯罪深渊。

  办案检察官提醒广大群众:第一,接到陌生电话,千万不要轻信来电显示,更不要轻易泄露个人信息,遇到可疑情况要及时与家人沟通或者报警求助。第二,收到涉及转账汇款的电话、短信、微信、邮件时,一定要先仔细分析,辨明真伪,不要轻易转账汇款。第三,不要轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中,网银账号、普通社交账号密码要区分并定期修改,谨防信息泄露。(高传伟 亚莉)

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