中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(东人银罚字[2020]1号)显示,中国建设银行股份有限公司东莞市分行未做好客户身份识别,违反反洗钱有关规定,被中国人民银行东莞市中心支行罚款40万元。
以下为原文:
来源:中国经济网
关键词: 建设银行东莞分行
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(东人银罚字[2020]1号)显示,中国建设银行股份有限公司东莞市分行未做好客户身份识别,违反反洗钱有关规定,被中国人民银行东莞市中心支行罚款40万元。
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