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董事会成员组成有哪些?九芝堂调整董事会成员

2020-06-24 15:22:59 来源:证券日报

6月23日晚间,九芝堂发布公告称,公司董事会提名三位董事候选人,包括一名非独立董事及两名独立董事,并提交股东大会进行选举。

提名三名董事均为业界核心人才

九芝堂公告称,因九芝堂尚有1名非独立董事席位空缺,故董事会提名高岩嵩为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公告显示,高岩嵩为博士学历,曾在美国德州大学西南医学中心从事博士后研究工作,师从诺贝尔生理学或医学奖得主MichaelBrown教授和JosephGoldstein教授,具有良好的科研及学术水平。九芝堂年度报告及问询函回复曾披露,高岩嵩于2020年3月被董事会聘任为副总经理,而高岩嵩一直领衔北京美科的干细胞研发项目,此次被推选为董事候选人,可以看出九芝堂对干细胞领域研发成果的肯定以及对未来发展方向的坚定信心。

除此前曾在公告中现身的高岩嵩外,九芝堂本次提名的两位独立董事同样为业界核心人才。

其中,孙健为对外经贸大学教授、博士生导师,中国保险创新研究院院长,曾任中国海洋大学经济学院院长、对外经贸大学保险学院院长等,长期从事企业管理、资本运营与金融市场方向研究。公开资料显示,孙健于1995年以来一直致力于大公司发展历程和管理模式的研究,所著《海尔的管理模式》一书被“世界经理人”杂志评为2002年度中国经理人最应该阅读的50本书之一。

另一位被提名的独立董事谢丰则为中国注册会计师、中国注册税务师,曾就职于普华永道,并出任国内多家企业财务负责人,现任SNKCorporation董事。公开资料显示,SNKCorporation于2019年5月在韩国证券交易所首次公开发行。谢丰拥有丰富的中国及海外公司财务管理经验,且具有海外公司发行上市经验。

据了解,此次九芝堂董事会候选人中有两位博士,加上原有的一位博士,九芝堂董事会将拥有三位博士学历人员,占到董事会成员的1/3。而董事会也将具有行业资深专家、企业管理资深学者、以及拥有国际化视野的人才。

除董事会成员有变动外,今年以来,九芝堂也进行了较大规模的高层人员调整。目前九芝堂的高管团队中,有三位博士人员,三位80后人员,专业包括工商管理、MBA、会计、遗传学、生物化学、经济金融等,且负责研发以及新拓展项目的两位高管均有海外科研经历,新的领导团队呈现出职业化、专业化、年轻化、国际化的特点。

一季度业绩企稳

干细胞项目稳步推进

在调整优化董事会及高管团队的同时,九芝堂的业绩亦在逐步企稳。据九芝堂定期报告显示,进入2020年,九芝堂一季度营业收入虽与去年同期基本持平、约为8.93亿元;但受益于OTC产品收入增长及成本降低,实现净利润8893万元,扣非净利润增长超三成。

一方面核心产品的提量降费,使公司利润显著提升;另一方面九芝堂的新产品和干细胞项目也在稳步推进,探求新的利润增长点。

此外,九芝堂近年投入的干细胞项目已有多项重要进展,北京美科在大兴区生物医药基地建成了北京市首个符合中国、美国和欧盟标准的大规模同种异体干细胞研发生产基地。而九芝堂投资的Stemedica生产的MSC产品已经在美国获得了6项FDA临床试验批准,且海外与Stemedica业务模式相近的多家生物医药企业已在纳斯达克上市。

值得关注的是,九芝堂2019年年报显示,公司研发的抗凝一类新药LFG项目已获得分布于7个国家的13项专利授权证书,公司参股的北京科信美德生物医药开展的胰高血糖素受体的抗体药物REMD-477的研究亦开始准备Ⅲ期临床试验。记者 何文英

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董事会成员组成有哪些?成员包括哪些?

董事会有董事长一人,副董事长一人,董事长、副董事长,都是由董事会选举产生。

董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构,董事会向股东会负责。

董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。

公司的董事会由三人以上的董事组成,下列人员人员可以做公司的董事:股东、职工(两个以上国有企业投资成立的公司应当有职工董事)或者非股东组成。只要是公司的股东会选举产生的就可以做董事。(来源:百度知道)