股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-018
【资料图】
合肥丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30 。
（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15—15:00。
五号会议室。
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 11 人，代表股份 182,397,757 股，占上市公司有表决权股份总数的
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 84,800 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0138％。
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议
形成如下决议：
会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（1）表决情况：同意182,322,357股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9587%；反对75,400股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,779,455股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的97.3589%；反对75,400股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第
六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。具体表决情况如下：
（1）表决情况：同意182,313,458股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9538%。
其中，中小股东表决情况：同意2,770,556股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的97.0472%。
（2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（1）表决情况：同意182,312,958股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9535%。
其中，中小股东表决情况：同意2,770,056股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的97.0297%。
（2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
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