随后，“8·25”特大跨国网络诈骗案开始进入抓捕阶段。今年2月16日到7月18日，警方分三批次在三亚、绵阳、自贡等地挡获嫌犯51名（含中国台湾籍4名），核实涉案金额3000余万元，仅四川省就涉及到136件案件，涉及黑龙江、云南、海南等多省。 首先，由团伙购买成都地区的客户资料（包含个人基本信息、电话、地址、银行余额等）。然后，这些个人资料被转交给一线话务组。 1、凡是自称公检法要求汇款的 随后，一起跨国特大通讯诈骗团伙浮出水面：
一是冒充公检法人员实施诈骗。 超半数用比特币交易销赃 在成都警方挡获的通讯诈骗团伙51人中，年龄从20岁到50岁不等。团伙收入因诈骗量不同而不同，有底薪也有提成。 但，万变不离其宗！ “通过电脑远程监控的方式，嫌犯控制了王女士的电脑，并让她用毛巾盖住电脑屏幕，再用手不停按网络银行支付组件K宝的按键，实现转款。” 招聘人员 一是编造“紧急情况”进行诈骗。 一楼大厅是一线电话工位，两侧为寝室和财物室； 8月17日，独自在家的王女士接到自称是外地银行工作人员的电话。“对方询问他，是不是办理了信用卡，还有1万多元的费用没有结清。” 7、凡是自称领导要求汇款的 团伙里的二把手徐某外号“猴哥”，因狡猾机灵，在印度窝点从事管理工作，通过一系列通讯诈骗案分成获利220万新台币。 整个团伙分为三条线： “电信诈骗”的手段有千千万万 成都大妈来分局要钱，吓坏民警。 诈骗窝点设在印度 三条线分工明确 赃款分5级账户分流 300多万、100多万、500多万，8月17日至19日三天时间，王女士959.6万存款被悉数诈骗，并被嫌疑人迅速分转到多级账户，超过一半金额以比特币形式进行交易。 常见的“电信诈骗”的几种形式 三是发布虚假招聘信息诈骗。 电话恐吓诈骗 短信引诱诈骗 959.6万元？！听到50多岁的成都王女士通讯诈骗的受骗金额，近千万的被诈骗金额，连（自认见过世面的）成都市公安局武侯分局南站地区派出所民警都被吓了一跳！ 打电话实施诈骗的话务员人数在30到50人之间，每天被要求打300个诈骗电话，试用期工资6000元，1个月转正后工资8000元，提成从6%到8%不等。 二是虚构“绑架”信息实施诈骗。 全国抓捕51名嫌疑人 三是使用网络IP电话冒充电信、银行客服进行诈骗。 成都50多岁的王女士，猜中了开头却没有猜中结局。直到报案时，她还不相信自己被骗走了959.6万。 “你们冻结了我的钱，是不是该还了？”去年8月25日，成都的王女士找到成都市公安局武侯分局南站地区派出所。 总之，凡是跟血汗钱有关系的， 四是虚构重金求子、婚介进行诈骗。 “莽哥”拨打3万多次电话，获利41万元； 有通讯诈骗前科人员优先 二是冒充政府工作人员实施诈骗。 此后三天，“银行、公安局、最高检三拨人员冻结了”王女士总计959.6万元…… |
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