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“你的信用卡资料泄露了， 最后，钱转账至台湾大老板账上，大老板收到钱后再给其他人分成。 5、凡是索要个人和银行卡信息，尤其是短信动态验证码的 目前，已核实成都地区14起案件均由该团伙实施，涉案金额共计1900余万元。串并2016年成都市同类型手法案件107件，串并全省同类型手法案件136件案件，损失金额合计3000余万元。 “先由一线骗，再由二线吓，最后由三线哄，这是他们的常用手法。” 拨打3万多次电话获利41万元 3、凡是通知中奖、领奖要求先交钱的 二线话务员冒充公安工作人员 电话冒充诈骗 2、凡是要求汇款到安全账户的 成都警方赴印调查 今年2月16日开始，警方分三批次在三亚、珠海、宁波等地挡获嫌犯51名（含中国台湾籍4名），核实涉案金额3000余万元，仅四川省就涉及到136件案件，涉及黑龙江、云南、海南等多省。 （不法分子获知当事人个人及家庭信息后，通过高强度骚扰迫使当事人关机，或者利用受害人身在国外不便联系等情况，冒充交警、医院医护人员、学校教职工等与当事人亲属联系，以当事人遭受绑架、车祸、突发疾病等“紧急情况”为由要求汇款到相关账户救急。） 一定要亲自核实！ 五是“猜猜我是谁”电话诈骗。 话务员有专门话术本 ▼ 为了“演好”角色，话务员有专门的话术本，面对不同问题都有不同的回答方式。 三线话务员冒充检察院、法院工作人员 “大飞”是二线话务员，参与王女士案件，获利56万余元。 警方了解到，该团伙2015年由一名中国台湾籍人员出资构建，窝点设在印度一栋两层楼高的别墅内。 事实上，警方在第一时间查询王女士959.8万巨款走向时就发现，这笔钱在极短时间内已经通过5级账户分流：极小一部分取现、部分汇入第三方公开支付平台，超过一半都通过比特币交易。 把王女士唬得一愣一愣之后，嫌疑人在打听清楚王女士存款后，要求其把钱款转移到同一张卡上。 民警熊建透露，嫌疑人之所以让受害者用毛巾盖住电脑屏幕，是不希望受害人看到不停转款的信息，而编造的理由非常可笑——电脑发出的光有害身心健康。 编造离奇理由 转走巨款 “他们会专门从中国大陆招聘人员前往印度，有通讯诈骗前科的人员优先。”熊建透露，应聘者同意后，会被要求把护照统一寄往一处旅行社，然后飞往中国香港，再转机印度，机票费用由该团伙承担。 小段拨打6万多次电话，获利7万多元“。 四是冒充领导人员诈骗。 二是向不特定人群群发短信诈骗。 6、凡是让你开网银接受检查的 ▲成都警方挡获通讯诈骗嫌犯跨国特大通讯诈骗团伙浮出水面 八个凡是 已经上钩的转二线，二线成功后再转三线，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗。钱到账后，会迅速被转至多个银行卡或转至第三方支付平台等，然后很快就通过ATM机等将钱取走。 8、凡是陌生网站（链接）要升级银行卡信息的都是诈骗！ 二楼大厅是二线电话工位，两侧为寝室和三线电话工位； 去年下半年，该案正式被最高检、公安部列为挂牌督办重点案件。 4、凡是通知“家属”出事要先汇款的 该窝点雇佣当地人作为保安、司机、厨师等后勤人员。话务员如外出，则由中国台湾籍管理层指定的人员陪同。 一线话务员主要负责“大海捞针”。 ▼ 三线话务员“小虎”，参与王女士案件，获利53万元。 一是贷款信息诈骗。 ▼ 今年2月15日，警方了解到其中3名中国台湾籍人员到海南三亚开年会。“三亚派出30位警力，赶赴三亚的专案组则派出40位，整个抓捕行动十分顺利。”连夜审讯，顺藤摸瓜，第二天，警方在三亚挡获9人，包括3名中国台湾籍人士。随后，全国范围内的抓捕工作依次展开。 “在印度，警方做了一些基础侦查工作，掌握该团伙的情况。”熊建透露。随着中国传统新年到来，绝大多作案人员返乡，成都警方当机立断，发动突击，对此案组织者实施抓捕。 为调查了解该团伙情况，今年1月5日到1月14日，公安部、四川省公安厅、成都市公安局等10余人前往印度，与印度内务部、外交部沟通接洽，这也是四川公安第一次赴印度开展工作。 电信诈骗层出不穷，一定要注意识别。 一线话务员冒充银行工作人员 “在印度，应聘者手机卡、护照会被没收，活动范围也在工作地之内。”熊建透露，仅话务员，人数就在30人到50人之间。因为在印度，商务签证最长不超过90天，“很多人这样折返四五次”。 在业内，分散资金的专业术语叫“洗车”，洗白这些钱的人叫“车手”。 以后还将会衍生出新的诈骗手法 还有一万多的费用没有结清” 从2015年10月开始搭建团伙，出资者和管理者都是中国台湾籍人员，窝点设在印度，光话务员就有30人以上，这些人都是从中国大陆招聘员工后包吃住机票飞往印度，由三条线人员配合进行信用卡诈骗。 “阿超”去过印度，拨打了20多次电话，没有诈骗成功，还倒贴路费回家。 |
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