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重拳整治ICO:上半年国内融资达26亿 比特币神话破灭(3)

2017-09-19 12:00:19     来源:腾讯网

  不仅在招揽写入白皮书的高管核心团队时一掷千金,许多急于发行ICO的项目还招聘了大量营销人员。这让并没有融资计划的一家区块链技术公司CEO张世余(化名)感到本末倒置,“团队本来应该是为了研究区块链实现技术突破而成立的,后来却每天都在为ICO路演四处奔波,团队商务和宣传人员比技术人员还多。”

  >> 风险三

  海外ICO项目也瞄准中国投资者

  尽管很多人是从“ICO涉嫌非法集资”的监管定性开始才知晓ICO,但此前在ICO市场,过10万人不仅愿意为此买单,还争先恐后唯恐被甩下这趟财富快车,所以目前在国内几乎还没有ICO失败的先例。

  记者了解到,国内多数ICO项目融资额在1.5亿元左右,而想要募足这些钱一般只需要一天。8月中旬,LinkEye结束了全国8场路演,5000 BTC(比特币)的募集额度仅仅用了36秒就被一扫而空。以当时的比特币价格计算,募集资金轻松破亿元人民币。

  另有某一项目开放认购ICO代币的当晚,有多人在社群里反映“来不及下手”,原定晚8点开售的ICO进度条显示7:59已经售罄,群里一片“有黑幕”的讨伐声。

  此前确实有不少投资人对《中国经济周刊》记者抱怨“子弹不够用”,在民间甚至还有进行“ICO配资”的呼声,资金的热度可见一斑。据了解,海外不少ICO项目的实际买单者也来自中国。

  WeTrust的华裔创始人George Li对记者说,当地很多项目基本都是中国人在投,“我也投了十来个,都是朋友的项目。”

  计划发起ICO的Lumiere VR创始人Travis Wu也同意这一观点,“中国钱”是硅谷ICO的最大来源。甚至有人认为,硅谷ICO最多有80%的钱来自中国,足可见中国民间资本对ICO的追逐。

  这不能不引起监管层的警觉。点量金服CEO孔祥辉告诉《中国经济周刊》记者,ICO面临的主要问题就是信息披露不充分、风险揭示不完整。“大部分ICO 项目处于初创阶段,参与ICO前也没有像IPO、VC等传统融资前完善的尽职调查,对于项目是否合规,外部人员很难深入了解,而对于法律、政治、经营等风险,很多项目甚至‘零披露’。”

  在多数业内人士看来,目前绝大部分区块链尚且停留在POC(Proof of Concept,概念论证)阶段,难的并非技术壁垒,而是成熟落地,因为数字货币是现实世界的“治外之地”,所以落地与否将面临着与现有利益集团的博弈。

  早先就有不少人作出判断,那些身披区块链“披风”、为了区块链而区块链的项目,注定死于未来的监管,它们完全无法解决行业痛点而仅仅是圈钱游戏。但就在这种现状下,能够很大程度佐证ICO狂热程度的代投平台层出不穷,7月中下旬,就有业内人士告诉《中国经济周刊》记者,凡是域名中带有“ICO”字样的网页地址都已经被抢先注册,到了“一名难求”的地步。

  比特币神话破灭

  ICO疯狂的背后离不开各种虚拟货币,后者的大幅上涨助推了ICO的疯狂。

  比特币、以太币,还有少部分EOS、莱特币、量子链、公信币、小蚁币……在ICO“融”到的各种虚拟货币币种中,最为人们所熟知的莫过于比特币。

  作为一种虚拟货币,比特币在2009年由中本聪提出,依靠特定的算法,通过计算产生。这种最大数量被设定为2100万个的虚拟货币,近年来价格走势惊人。

  在比特币刚刚诞生时,1300个比特币才能兑换1美元。2011年,一个比特币的价格便上涨至一美元。两年后的2013年,一个比特币的价格上涨至900美元,而就在此次监管层出重拳整治国内ICO前,2017年8月,一个比特币的价格一度飙升至4500美元。以此粗略计算,比特币在8年间暴涨570万倍。

  在“鼻祖”比特币诞生后,又陆续出现其他虚拟货币。有行业协会公布了26种虚拟货币:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币。

  2017年以来,虚拟货币涨势迅猛,例如莱特币上涨476%,瑞波币上涨54倍,以太币上涨13倍。比特币在今年的涨势虽然不及上述虚拟货币,但国家互联网金融安全技术专家委员会监测数据显示,若以7月31日市值计算,其市值已占据全球主要虚拟币种总市值的51%。

  数据显示,今年7月,国内比特币交易成交额达到301.7亿元,占全球总交易量的30%。比特币在中国火热的交易也引发了对其风险的关注。

  比特币等虚拟货币正日益成为“地下经济”的交易货币,甚至是首选工具。美国联邦调查局曾于2013年查禁了丝路网站(Silk Road),该网站便利用比特币售卖毒品,任何人只需要下载并运行一个匿名工具Tor,将美元、欧元等法定货币兑换成虚拟货币比特币,都可以在网站上购买毒品,网站借比特币支付得以躲过银行。2013年11月,在丝路网站被关闭1个多月后,网站2.0版本上线,2014年美国再次查封其2.0版本。此外,对全球造成影响的WannaCry勒索病毒更是要求用比特币支付赎金。

  有业内人士介绍说,比特币采用点对点交易、匿名,跨境流动便利,其发明的初衷之一就是为了躲避监管。

  早在2013年12月,中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币“不是真正意义的货币,而是一种虚拟商品”,并禁止中国的银行和支付机构直接或间接参与比特币的兑换交易。

  随着9月4日下午,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,正式定性ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,比特币等“虚拟货币”价格大幅下挫。有数据显示,当日内每个比特币价格自最高点一度下跌3000元,最低至26000元。

  9月14日,作为国内三大比特币交易所之一的“比特币中国”宣布即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务,成为中国第一家宣布将关闭业务的比特币交易所。消息发出后,比特币价格跌破两万元。

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  ICO最强监管被赞“又快又准”

  >> 3.0版本风险引监管骤然升级

  “相比较此前互联网金融市场相当一段时间的野蛮生长期来看,这次的监管来得可谓又快又准,由此也可见ICO的风险值,实际上大于以往任何一次基于互联网的金融活动。”一名接近监管层的人士告诉记者,“此次监管机构对其全部进行整顿和关闭,很多人始料未及。”